Magnitsky Act

A Lei Magnitsky (oficialmente: Revogação da Rússia e da Moldávia Jackson-Vanik e Lei de Responsabilidade do Estado de Direito de Sergei Magnitsky de 2012 ) é uma lei apartidária que foi aprovada pelo Congresso dos EUA e assinada pelo então presidente Barack Obama em dezembro de 2012. A lei tinha o objetivo original de punir as autoridades russas responsáveis ​​pela morte do conselheiro fiscal russo Sergei Magnitsky , que morreu em uma prisão em Moscou em 2009 .

Em 2016, o Global Magnitsky Act foi aprovado, dando poderes ao governo dos EUA para punir pessoalmente todos os violadores dos direitos humanos em todo o mundo , congelar seus ativos e negar- lhes a entrada nos EUA . Nesse ínterim, leis semelhantes também foram introduzidas ou exigidas em outros países .

fundo

Em 2009, o consultor fiscal russo Sergei Magnitsky morreu em uma prisão em Moscou após investigar uma fraude de US $ 230 milhões cometida por autoridades fiscais russas. O próprio Magnitsky foi acusado da fraude e preso por isso. Na prisão, Magnitsky subitamente desenvolveu cálculos biliares , pancreatite e colecistite (inflamação da vesícula biliar), mas não recebeu tratamento médico por meses. Acredita-se que isso tenha sido resultado de envenenamento direcionado . Ele também foi submetido a torturas . Depois de quase um ano em prisão preventiva, pouco antes do final de seu mandato, ele foi espancado até a morte por guardas.

Amigo de Magnitzki Bill Browder , um proeminente americano- nascido empresário que trabalhou em grande parte na Rússia após o colapso da URSS , publicou o caso. Browder contatou autoridades americanas para aprovar leis que punem russos que estiveram ou ainda estão envolvidos em corrupção . Browder apresentou o caso aos senadores Benjamin Cardin e John McCain , que então redigiram um projeto de lei .

lei

Em 7 de junho de 2012, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos apresentou à Câmara dos Representantes dos EUA um projeto de lei intitulado Ato de Responsabilidade do Estado de Direito de Sergei Magnitsky de 2012 (HR 4405). O principal objetivo da lei era punir os funcionários russos supostamente responsáveis ​​pela morte de Sergei Magnitsky, proibindo-os de entrar nos Estados Unidos e de usar o sistema bancário . O projeto foi aprovado na semana seguinte por um painel do Senado patrocinado pelo senador Ben Cardin e, em uma revisão posterior, destacou as crescentes tensões nas relações internacionais. Browder escreveu mais tarde que a Lei Magnitsky encontrou apoio bipartidário rápido porque a corrupção que Magnitsky expôs era tão óbvia e inegável e "não há tortura pró-Rússia e lobby de assassinato nos EUA para se opor a ela".

Em novembro de 2012, o projeto de lei (HR 6156) para a Lei Magnitsky foi adicionado às disposições destinadas a normalizar o comércio com a Rússia e a Moldávia (a revogação da alteração à lei Jackson-Vanik). Em 6 de dezembro de 2012, o Senado dos Estados Unidos aprovou a edição da Lei 92-4. A lei foi assinada em 14 de dezembro de 2012 pelo então presidente Barack Obama.

percepção

A Lei Magnitsky é especial na medida em que anteriormente, como regra, apenas estados inteiros eram sancionados por tais crimes contra a humanidade , mas não os perpetradores individuais. As únicas exceções foram os Julgamentos de Nuremberg (ver Princípios de Nuremberg ) e os tribunais de crimes de guerra da ONU (ver Direito Penal Internacional ).

O advogado australiano no exílio Geoffrey Robertson, que representou alguns dos ativistas de Magnitsky, descreve a lei como "um dos mais importantes novos desenvolvimentos em direitos humanos ". Robertson acreditava que esta lei fornecia uma oportunidade de chegar a maquinistas de trem de Auschwitz , apparatchiks e aqueles que ganham um pouco de dinheiro com as violações dos direitos humanos e geralmente ficam sob o radar. ”

Em julho de 2017, Bill Browder foi entrevistado por Fareed Zakaria ( CNN ). Eles falaram sobre a Lei Magnitsky e tópicos como por que Vladimir Putin é diretamente ameaçado por ela; sobre o dinheiro que o governo russo deu a mais de 10.000 violadores dos direitos humanos russos; a reunião da Rússia de junho de 2016 durante a campanha de Trump e o poder e a influência do dinheiro russo em Washington, DC

A Diretoria de Assuntos Especiais do Ministério de Assuntos Internos do Reino Unido explicou que conhece as pessoas da lista. Segundo a lei atual, as pessoas envolvidas em violações dos direitos humanos estão proibidas de entrar no país. O Reino Unido, portanto, nega a entrada a qualquer pessoa da lista.

Os políticos liberais da oposição russa Vladimir Vladimirovich Kara-Mursa e Boris Efimovich Nemtsov apoiaram a lei e a chamaram de "pró-Rússia".

Em 2018, o Parlamento do Reino Unido aprovou a chamada “Emenda Magnitsky” à Lei de Sanções e Anti-Lavagem de Dinheiro para dar ao governo o poder de impor sanções àqueles que cometem violações graves dos direitos humanos.

Reação do governo russo

Em resposta à aprovação da Lei Magnitsky, o governo russo divulgou uma lista de funcionários americanos proibidos de entrar na Rússia e condenou Magnitsky como culpado postumamente . O governo russo supostamente tentou influenciar o processo legislativo por meio da empresa de relações públicas de Kenneth Duberstein .

O deputado Duma -Abgeordnete Yevgeny Fedorov do partido de Putin Rússia Unida afirmou que o verdadeiro propósito consistiria na Lei Magnitsky é fazer com que as pessoas-chave nas grandes empresas manipulem e governem com o objetivo de uma política pró-americana na Federação Russa.

Em 19 de dezembro de 2012, em resposta à Lei Magnitsky, a Duma também votou 400-4 a favor da proibição da adoção internacional de crianças russas nos Estados Unidos. O projeto de lei recebeu o nome extraoficial de Dmitri Yakovlev (Chase Harrison), um bebê russo que morreu de insolação em 2008 quando seu pai americano adotivo esqueceu que ele estava no banco de trás de seu SUV.

Duas outras leis foram propostas em 2013: uma era para impedir que os cidadãos dos EUA trabalhassem com organizações políticas não governamentais na Rússia. A outra proposta, que foi retirada, era impedir que qualquer estrangeiro falasse na televisão estatal se isso desacreditasse o Estado.

Em 13 de abril de 2013, em resposta à Lista Magnitsky, a Rússia publicou uma lista proibindo 18 americanos de entrar na Rússia por supostas violações dos direitos humanos. Os exilados da Rússia estão listados abaixo .

Global Magnitsky Act

Em dezembro de 2016, o Congresso dos EUA aprovou uma nova lei que é uma versão global da Lei Magnitsky para abordar os abusos de direitos humanos em uma base global. O atual Global Magnitsky Act (GMA) permite que o governo dos EUA puna pessoalmente todos os funcionários de governos estrangeiros envolvidos em abusos de direitos humanos , independentemente de onde no mundo.

Em setembro de 2017, um grupo de ONGs e organizações anticorrupção identificou quinze casos internacionais de crimes. Pessoas de países como Azerbaijão , Bahrein , China , República Democrática do Congo , Egito , Etiópia , Libéria , México , Panamá , Rússia , Arábia Saudita , Tajiquistão , Ucrânia , Uzbequistão e Vietnã foram propostas para sanções.

Em 21 de dezembro de 2017, mais treze nomes foram adicionados à lista de pessoas sancionadas. Entre eles estavam Yahya Jammeh , ex-presidente da Gâmbia , e Roberto Jose Rivas Reyes, presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua .

Em 22 de dezembro de 2017, o Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain declarou que a administração Trump não registrou casos de graves violações dos direitos humanos por parte de funcionários do governo do Bahrein . Em última análise, não havia pessoas ou entidades de qualquer estado membro da Liga Árabe na primeira lista de agentes da Lei Magnitsky Global, embora os casos apropriados tenham sido arquivados.

Em 12 de junho de 2018, Félix Bautista, membro do Senado da República Dominicana e cinco empresas que possui ou controla, foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sob a Lei Magnitsky Global por seu envolvimento em corrupção significativa. Bautista supostamente participou de suborno em conexão com sua posição como senador. Ele também teria se envolvido em corrupção no Haiti , onde usou suas conexões para obter contratos de obras públicas para ajudar a reconstruir o Haiti após vários desastres naturais. Entre eles estava um caso em que sua empresa recebeu mais de US $ 10 milhões por trabalhos inacabados.

Em 5 de julho de 2018, mais três nomes foram adicionados à lista. Estes também pertenciam à Nicarágua. O OFAC (Escritório para o Controle de Ativos Estrangeiros) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou o comissário da Polícia da Nicarágua Francisco Javier Diaz Madriz (Diaz) e o Secretário do Gabinete do Prefeito de Manágua, Fidel Antonio Moreno Briones (Moreno), por serem responsáveis ​​e administrar empresas que estiveram envolvidos em graves violações dos direitos humanos na Nicarágua. Além disso, o OFAC afirmou que José Francisco Lopez Centeno (Lopez), Vice-presidente da ALBA de Nicarágua (ALBANISA) e presidente da Petronic, havia cometido atividades de corrupção.

Em 1º de agosto de 2018, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou altos funcionários turcos , o ministro da Justiça turco Abdülhamit Gül e o ministro do Interior Suleyman Soylu , que estavam envolvidos na detenção do pastor americano Andrew Brunson . Daniel Glaser, ex- secretário adjunto contra o financiamento do terrorismo do presidente Barack Obama disse: “É certamente a primeira vez que vejo os EUA sancionando um aliado da OTAN . Para deter alguém ilegalmente, considero-me uma violação dos direitos humanos; portanto, acho que está no escopo da Lei Magnitsky Global. "

Em 28 de agosto de 2018, o senador dos EUA Marco Rubio e 16 outros membros do Congresso exortaram os Estados Unidos a impor sanções sob a Lei Magnitsky Global às autoridades chinesas responsáveis ​​por abusos aos direitos humanos contra a minoria uigur em Xinjiang .

Em 15 de novembro de 2018, o Departamento do Tesouro dos EUA disse que impôs sanções a 17 funcionários da Arábia Saudita que "mataram deliberada e brutalmente" um jornalista saudita, Jamal Khashoggi , que vivia e trabalhava nos Estados Unidos.

A Lei Magnitsky em outros países

Fora dos Estados Unidos, outros países começaram a promulgar leis semelhantes e inspiradas na Lei Magnitsky Global de dezembro de 2016:

Estônia

Em 8 de dezembro de 2016, a Estônia introduziu uma lei que proíbe estrangeiros condenados por violações dos direitos humanos de entrar na Estônia. A lei, aprovada por unanimidade no Parlamento da Estônia , declara que a Estônia tem o direito de recusar a entrada de pessoas se, entre outras coisas, houver "informações ou boas razões para acreditar" que elas participaram de atividades que "levaram à morte ou sérios danos para a saúde de uma pessoa ”.

Reino Unido

Em 21 de fevereiro de 2017, a Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou por unanimidade uma emenda inspirada na Lei Magnitsky ao Código de Finanças Criminais do país, que permitiria ao governo congelar os ativos de violadores de direitos humanos internacionais no Reino Unido . Em 1º de maio de 2018, a Câmara dos Comuns do Reino Unido acrescentou por unanimidade a “Emenda Magnitsky” à Lei de Sanções e Anti-Lavagem de Dinheiro, que permite ao governo do Reino Unido impor sanções àqueles que cometem graves abusos dos direitos humanos.

Em 6 de julho de 2020, o Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido , Dominic Raab, anunciou as primeiras sanções sob uma lei semelhante à Lei Magnitsky Global. 47 pessoas foram sujeitas a restrições de viagem e congelamento de propriedades. Os regulamentos devem dar ao governo o poder de impor sanções aos envolvidos nos piores abusos dos direitos humanos em todo o mundo.

Canadá

Em março de 2015, o Parlamento canadense aprovou uma moção inicial para aprovar uma lei semelhante conhecida como Projeto de Lei de Justiça para as Vítimas de Funcionários Estrangeiros Corruptos (Lei de Sergei Magnitsky) .

Em maio de 2017, o Canadá foi avisado pelo Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa de que sua nova lei era uma “medida descaradamente hostil”. E “se o Parlamento do Canadá aprovar esta legislação de sanções, as relações entre os nossos países, que já atravessam tempos difíceis, ficarão gravemente prejudicadas”. A CBC News do Canadá informou que a Rússia incluiu na lista negra Chrystia Freeland , a ministra das Relações Exteriores do Canadá, e doze outros políticos e ativistas canadenses no Kremlin de Moscou . Eles também tiveram sua entrada negada na Rússia por causa de suas críticas às ações russas na Ucrânia e sua anexação da Crimeia .

Em 19 de outubro de 2017, após votação unânime na Câmara dos Comuns (Canadá) , o Parlamento canadense aprovou o projeto de lei com 277 votos a favor e nenhum voto contra. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou o Canadá de “jogos políticos” por causa de sua nova lei Magnitzky.

A Lei Magnitsky do Canadá, junto com os 30 indivíduos russos originais já sob sanções, também teve como alvo 19 funcionários venezuelanos e 3 sul-sudaneses.

Lituânia

Em 9 de novembro de 2017, o parlamento lituano aprovou com 78 votos a favor, um contra e cinco abstenções que mudanças legislativas relevantes poderiam ser discutidas e, finalmente, aprovou a Lei Magnitsky por unanimidade em 16 de novembro de 2017, o 8º aniversário da morte de Sergei Magnitsky. Esta lei permite que o parlamento lituano imponha sanções a pessoas suspeitas de cometer abusos dos direitos humanos. A Lituânia é supostamente o quinto país a aprovar a Lei Magnitsky. A lei foi proposta pela primeira vez na Lituânia em 2017 por Gabrielius Landsbergis , MP, presidente da associação dos democratas cristãos lituanos. Ele mencionou que é importante para os criminosos saberem com antecedência que as violações dos direitos humanos não serão toleradas na Lituânia. Landbergis disse: "Nossa lei Magnitsky é universal, assim como os próprios direitos humanos."

Letônia

Em 8 de fevereiro de 2018, o Parlamento da Letônia ( Saeima ), inspirado no caso Sergej Magnitzky, aprovou a aplicação da Lei de Sanções para proibir a entrada de estrangeiros que cometeram violações dos direitos humanos no país. A Letônia foi o sexto país do mundo e o último dos três países bálticos a aprovar uma versão da Lei Magnitzky. O governo da Letônia impôs restrições à entrada de 49 cidadãos russos por várias violações dos direitos humanos. Eles também teriam estado envolvidos na morte de Sergei Magnitsky.

Sessenta deputados votaram a favor da lei, enquanto sete votaram contra. Aqueles que se opuseram à lei pertenciam ao partido político Harmony, que tradicionalmente favorece a Rússia. Boriss Cilevics foi o único membro do partido “Harmony” a votar a favor da Lei Magnitzki.

Kosovo

Em 29 de janeiro de 2020, o Ministro das Relações Exteriores e o Primeiro Vice-Primeiro Ministro de Kosovo Behgjet Pacolli anunciaram que Kosovo, agora o sétimo país do mundo e o primeiro na região dos Bálcãs, ratificou e aprovou a Lei Magnitsky Global.

Países na fase legislativa da Lei Magnitsky

União Européia

Em março de 2019, o Parlamento da UE aprovou uma resolução conclamando a Comissão da UE e os 28 estados membros a promulgar leis semelhantes à Lei Magnitsky. A resolução foi aprovada por ampla maioria com 447 votos a favor, 70 contra e 46 abstenções.

A resolução apela à introdução de um sistema de sanções à escala da UE que se dirija diretamente a intervenientes individuais, estatais e não estatais, bem como a outras organizações que são responsáveis ​​ou estiveram envolvidas em graves violações dos direitos humanos. Conforme mencionado na Lei Magnitsky, as consequências deveriam ser a obtenção de fundos e a proibição de entrada. Para o efeito, deve ser elaborada uma lista das pessoas e dos seus crimes de acordo com regras estabelecidas, que devem ser visíveis para todos os países da UE. Esta abordagem visa fortalecer a UE como autoridade global para respeitar os direitos humanos.

Isso ainda não foi implementado. No entanto, independentemente disso, a UE já impôs 1.990 sanções contra outros países por violações dos direitos humanos, como contra a China em 1989 por suprimir os protestos na Praça Tiananmen em 1989 ; Contra a Bielo-Rússia em 2004 , quando os ativistas da oposição desapareceram; 2011 contra o Irã , pela repressão de protestos pacíficos, tortura; 2015 contra Burundi pela violência contra manifestantes; 2017 contra a Venezuela por suprimir cidadãos e democratas. A maioria das sanções impostas consistiu em negar vistos e congelar bens contra violadores dos direitos humanos, incluindo funcionários do governo, militares, policiais e promotores. Em abril de 2018, a União Europeia teria imposto sanções a 150 separatistas, autoridades russas e 38 instituições por causa da agressão russa na Ucrânia.

Embora a UE já tenha imposto várias sanções aos responsáveis ​​por graves violações dos direitos humanos em alguns países, há cada vez mais pedidos para uma abordagem mais global, visando violações de todo o mundo, seguindo o exemplo do US Global Magnitsky Act 2016. O governo holandês lançou a ideia em dezembro de 2018, mas ainda não está claro se ela tem uma boa chance de ser adotada no nível da UE.

Em março de 2019, o Parlamento Europeu aprovou a resolução 447-70 a favor da aprovação de uma lei Magnitsky para a União Europeia.

Em setembro de 2020, Ursula von der Leyen afirmou em seu discurso sobre o Estado da União Europeia que um dos objetivos da Comissão Europeia era aprovar uma lei Magnitsky europeia.

De acordo com o Zeit Online , a União Europeia pretende impor sanções não apenas contra os estados, mas também contra as pessoas que estão envolvidas em violações dos direitos humanos. Não apenas essas pessoas devem ser proibidas de entrar no país, mas seus bens também devem ser congelados. É especialmente sobre a China e a Rússia. De acordo com a Agência de Imprensa Alemã , a UE deve apoiar a ideia de que as sanções contra os violadores dos direitos humanos podem não ter de ser defendidas por todos os estados da UE, mas pela maioria de todos os estados. O mínimo deve ser 15 dos 27 estados que concordarão com a sanção. Resta saber se todos os estados concordarão. A Presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, disse que devemos defender os direitos humanos e as liberdades fundamentais e que este regime de sanções está muito atrasado.

Alemanha

Gyde Jensen ( FDP ), presidente do Comitê de Direitos Humanos e Ajuda Humanitária do Bundestag alemão , pronunciou-se a favor da resolução do Parlamento Europeu acima mencionada. Para Jensen, as sanções adequadas contra os violadores dos direitos humanos são o congelamento de contas, a proibição de entrada, a recusa de utilizar companhias aéreas europeias, até e incluindo a proibição de relações comerciais com bancos europeus. Para eles, cabe ao governo federal sancionar diretamente os violadores dos direitos humanos. O governo federal deve, portanto, ir em frente e criar a base para bater nos violadores de direitos humanos com sensibilidade.

Em dezembro de 2019, uma petição foi colocada online no site da Comissão de Petições do Bundestag alemão , exigindo que o Bundestag alemão ratificasse e implementasse a Lei Magnitsky Global, conforme realizada nos EUA em 2016. Com 80.000 assinaturas, a petição excedeu o quorum exigido (50.000 votos) para a realização de uma audiência pública na Comissão de Petições. Em junho de 2020, os membros do Bundestag Peter Beyer , Michael Brandt e Andreas Nick (todos CDU), Frank Schwabe ( SPD ) e Manuel Sarrazin (Verdes) juntamente com Gyde Jensen (FDP) escreveram uma carta à Chanceler Angela Merkel (CDU) e O ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas (SPD), pediu a ela que pusesse em ação uma “lei Magnitsky” europeia durante a presidência do Conselho da UE na Alemanha.

Em 14 de setembro de 2020, a petição de uma lei alemã Magnitsky foi ouvida no Bundestag . O peticionário Ralf Gronau, membro da organização de direitos humanos Amnistia Internacional , disse à representante do Governo Federal Petra Sigmund: "É importante agir rapidamente." Ele mencionou graves violações dos direitos humanos na China e uma lei de sanções nacionais seria melhor e possivelmente mais rápido de alcançar do que a nível europeu. Alguns membros do comitê mencionaram que seus partidos também apoiariam uma lei de sanções nacionais, especialmente quando se tratasse de Pequim. Petra Sigmund, chefe do Departamento da Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores , disse que a introdução de uma lei Magnitsky deveria ser uma regulamentação europeia comum. “Apoiamos um regime europeu de sanções de direitos humanos da UE”, disse Sigmund.

Austrália

O Parlamento australiano analisou o projeto de lei Magnitsky em 2017 e, em dezembro de 2018, discutiu um projeto de lei intitulado "Projeto de lei de direitos humanos internacionais e corrupção (Sanções Magnitsky) 2018".

Michael Danby, Secretário de Estado Parlamentar, apresentou o projeto ao Parlamento australiano em dezembro de 2018. A Lei Magnitsky australiana permitiria ao governo australiano impor sanções aos violadores dos direitos humanos. Tem como objetivo evitar que violadores dos direitos humanos entrem na Austrália. Caso contrário, seus bens serão congelados e seus filhos não poderão ser enviados para escolas australianas. Danby disse que o Australian Magnitsky Act seria semelhante ao dos Estados Unidos. A lei vai lidar com violadores dos direitos humanos corruptos em todo o mundo, não apenas na Rússia. Danby ficou indignado com o fato de tantos grupos serem perseguidos na China até hoje, como ativistas de direitos humanos, cristãos , uigures , tibetanos e praticantes do Falun Gong .

Danby disse que a Austrália deveria apresentar sua própria Lei Magnitsky Global para que “a Austrália não possa ser vista como um porto seguro para violadores corruptos dos direitos humanos do exterior. ... Regras podem ser postas em prática para sancionar quaisquer violações que os impeçam de viajar para a Austrália, negociar com a Austrália ou manter seus ativos na Austrália. "

Em uma carta à recém-nomeada Secretária de Estado Marise Payne, a Human Rights Watch escreveu : “O governo australiano deve fazer da proteção dos direitos humanos uma prioridade em sua política externa. Recomendamos que você considere a implementação de qualquer lei ou regulamento semelhante ao Global Magnitsky Act e, enquanto isso, sob o regime de sanções autônomo da Austrália, você deve considerar iniciar um processo claro para selecionar aqueles com direitos problemáticos e incluí-los nas listas de sanções da Austrália ”.

Ucrânia

Em dezembro de 2017, a legislação Magnitzky foi apresentada ao parlamento ucraniano com o total apoio de seus membros. A Ucrânia teria sido o sexto país do mundo a promover a legislação de direitos humanos da Lei Magnitsky.

Serhiy Kiral, membro do Parlamento, foi um dos co-autores do projeto de lei. O título da Lei Magnitsky ucraniana era: Sobre medidas para proteger os interesses nacionais, segurança nacional da Ucrânia e responsabilização dos abusadores dos direitos humanos .

Embora a Ucrânia fosse o sexto país do mundo a implementar a legislação de direitos humanos da Lei Magnitsky, o parlamento ucraniano retirou o projeto de sua agenda em setembro de 2018 devido à falta de progresso político.

Além disso, a recente isenção do governo da punição por enriquecimento ilegal será um retrocesso , ofuscando os pequenos avanços nas reformas anticorrupção que a Ucrânia fez com a introdução do relatório eletrônico de ativos.

Outros países examinando a lei Magnitsky

A Holanda, França, Suécia e Dinamarca estão examinando versões apropriadas da Lei Magnitsky.

Holanda : Em dezembro de 2018, o Der Standard relatou que a Holanda estava atrasando a decisão de aprovar uma Lei Magnitsky na UE por querer remover o título Lei Magnitzky de qualquer lei da UE. Este desejo causou discussão e descontentamento na UE.

Os Países Baixos sugeriram que a UE examine se os violadores dos direitos humanos podem ser ameaçados de bloquear os seus fundos e negar-lhes a entrada, independentemente da origem.

O EUObserver relatou em maio de 2018 que Christina Eckes, Professora de Direito Europeu no Centro de Direito Europeu e Governança da Universidade de Amsterdã , escreveu que os parlamentares holandeses exortaram seu governo a fazer tudo ao seu alcance para garantir que o ser humano global da UE O regime de sanções de direitos humanos tornou-se “EU Magnitsky Act” porque o governo anunciou que iria adotar um regime global de sanções de direitos humanos da UE. Eckes acredita que, embora a proposta tenha se inspirado na Lei Magnitsky dos Estados Unidos, a UE deveria se abster dela e adotar um nome próprio.

França : Em 2012, o Moscow Times noticiou que a França não tinha planos de adotar uma Lei Magnitsky semelhante à dos EUA, de acordo com o embaixador francês na Rússia. Seu comentário foi feito um mês depois que o Parlamento Europeu recomendou aos Estados membros da UE que aprovassem leis que introduziriam sanções contra as autoridades russas.

A France24 relatou em maio de 2019 que Bill Browder disse que a França era agora uma prioridade para sua campanha depois que a Lei Magnitsky foi aprovada no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e três estados bálticos. "A França é um dos países mais importantes do mundo quando se trata de uma Lei Magnitsky", disse Browder à AFP em Paris , porque a França é um dos países em que ditadores e criminosos gostam de ficar. Browder dirigiu-se ao Comitê de Relações Exteriores do Parlamento francês . Não foi até o presidente Macron ser eleito em maio de 2017 que o interesse por uma lei Magnitsky na França mudou. Após sua audiência no Parlamento, Browder disse que a França estava agora envolvida.

Dinamarca : O EUObserver relatou em março de 2018 que a Dinamarca estava considerando adotar a Lei Magnitsky. O Partido Liberal pediu aos deputados dinamarqueses que negociassem esta questão. Michael Aastrup Jensen , porta-voz do partido de relações exteriores, disse ao EUObserver que o resultado das negociações poderia ser "um projeto de lei direto" para uma Lei Magnitzky na Dinamarca. Ele continuou, dizendo que havia um amplo consenso político de que algo precisava ser feito.

A audiência na Dinamarca foi inspirada por um incidente na Inglaterra em que a Rússia supostamente tentou matar um espião. Aastrup Jensen disse que a introdução da lei Magnitzky dinamarquesa já estava em andamento.

Suécia : Andrew Rettman relatou em março de 2018 que a Suécia também estava considerando uma lei Magnitsky. Bill Browder mencionou que quase metade dos parlamentares suecos já apoiaria uma Lei Magnitsky. O Partido Liberal, os Moderados, a CDU e os partidos intermediários, cerca de 40% das cadeiras, já o apoiariam.

Aastrup Jensen, do Partido Liberal da Dinamarca, mencionou que quase todos os partidos da oposição sueca apoiam essa ideia e que esses partidos votaram muito antes das eleições suecas em setembro.

Supervisão de implementação 2017

O presidente Donald Trump apresentou um memorando sobre a implementação da lei ao Congresso em 21 de abril de 2017.

Em maio de 2017, as autoridades norte-americanas resolveram um caso contra a Prevezon Holding. A Prevezon Holding foi uma das empresas usadas para a lavagem de dinheiro contrabandeado para fora da Rússia. Esta fraude foi descoberta por Sergei Magnitzky. O acordo encerrou o caso depois que a imobiliária concordou com uma multa de US $ 5,8 milhões.

No mesmo mês, foi aberta uma investigação sobre £ 6,6 milhões transferidos para um banco no Reino Unido pelo programa de fraude russo.

Com relação à Lei Magnitzky, em 8 de setembro de 2017, o Presidente Trump instruiu o Secretário do Tesouro a alterar as sanções financeiras e o Secretário de Estado a ajustar a emissão de autorizações de entrada.

Pessoas afetadas

O governo Obama publicou uma lista de 18 pessoas afetadas pela lei em abril de 2013. As pessoas da lista eram:

• Artyom Kuznetsov, inspetor de impostos do Departamento de Moscou do Ministério do Interior da Federação Russa .
• Pavel Karpov, investigador sênior do Departamento de Moscou do Ministério do Interior .
• Oleg F. Silchenko, investigador-chefe do Ministério do Interior.
• Olga Stepanova, chefe da Repartição de Finanças de Moscou Nº 28.
• Jelena Staschina, juíza do Tribunal Distrital de Tverskoy, que prorrogou a detenção de Magnitsky.
• Andrei Petschegin, Chefe Adjunto de Supervisão de Investigação do Gabinete do Procurador-Geral .
• Aleksey Droganov
• Jelena Chimina, fiscal em Moscou.
• Dmitri Komnow, chefe do centro de detenção Butyrka .
• Aleksei Krivorutschko, juiz do Tribunal Distrital de Tver .
• Oleg Logunov
• Sergei G. Podoprigorov, juiz do Tribunal Distrital de Tver.
• Ivan Pavlovich Prokopenko
• Dmitri M. Tolchinsky
• Svetlana Uchnaljowa
• Natalia W. Vinogradova
• Kazbek Dukuzov, checheno , foi acusado de assassinar Paul Klebnikov ; foi absolvido
• Lecha Bogatyrov, suspeito pelas autoridades austríacas de ser o assassino de Umar Israilov .

Em junho de 2019, a Câmara de Comércio austríaca (WKÖ) publicou uma lista atualizada de outras pessoas sujeitas a sanções que são afetadas pela Lei Magnitsky:

• Apti Charonowitsch Alaudinow
• Igor Borisovich Alizov
• Aleksei Wassiljewitsch Anichin
• Yevgeny Juwenaliewitsch Antonov
• Magomed Khozhachmedowitsch Daudow, Chefe do Estado-Maior do Chefe da Chech. república
• Aleksei O. Droganov
• Alexandra Viktorovna Gaus
• Ruslan Geremeev
• Viktor Yakovlevich Grin
• Gennady Vyacheslavovich Karlov
• Ayub Vakhayevich Kataev
• Vyacheslav Georgievich Khlebnikov
• Boris Borissowitsch Kibis
• Dmitri Wladislavowitsch Kljujew
• Dmitri Komnow
• Sergei Leonidowitsch Kosiev
• Dmitri Kovtun
• Dmitri Borisovich Kratow
• Andrei Alexandrovich Krechetov
• Aleksei Krivoruchko
• Artyom Kuznetsov
• Pavel Vladimirovich Lapshow
• Larissa Anatoliewna Litvinova
• Andrei Konstantinowitsch Lugowoi
• Viktor Aleksandrovich Markelov
• Julia Majorova
• Andrei Pavlov
• Sergei G. Podoprigorov
• Alexei Nikolayevich Scheschenja
• Andrei Alexandrovich Striyhow
• Umar Sugaipov
• Fikret Tagiev
• Elena Anatolyevna Trikulja
• Oleg Vyacheslavovich Urzhumtsew
• Musa Wachayev

Pessoas afetadas pela Lei Magnitsky Global

Outras pessoas estrangeiras que foram sancionadas por várias violações dos direitos humanos incluem:

• Félix Bautista, Senador da Província de San Juan, República Dominicana .
• Angel Rondon, Ex-Representante de Vendas da Odebrecht, República Dominicana.
• Ramzan Akhmatovich Kadyrov , chefe da Chechênia .
• Abusayjed Wismuradow, Comandante da Terek SOBR da Chechênia.
• Ruslan Geremeyev, parceiro em Ramzan Kadyrov .
• Roberto J. Rivas, presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua , acusado de fraude em pelo menos seis eleições . Rivas é considerado uma das pessoas mais ricas do segundo país mais pobre do hemisfério ocidental .
• Francisco "Chico" Lopez, tesoureiro do partido sandinista nicaraguense Frente Sandinista de Liberación Nacional e presidente da Albanisa, grupo de empresas financiado com fundos venezuelanos .
• Fidel Moreno, prefeito de facto de Manágua , Nicarágua.
• Francisco Diaz, Chefe do Departamento de Polícia da Nicarágua.
• Yahya Jammeh , ex-chefe da Gâmbia , África Ocidental .
• Aung Kyaw Zaw, birmanês comandante , envolvido no Rohingya - conflito .
• Khin Maung Soe, general birmanês envolvido no massacre de Maung Nu.
• Thura San Lwin, chefe da polícia de fronteira de Mianmar , Rohingya envolvida no conflito.
• Khin Hlaing, chefe do 99º LID birmanês, envolvido no conflito de Rohingya.
• Maung Maung Soe, chefe das Forças Armadas no oeste de Mianmar, envolvido no conflito de Rohingya.
• Gulnara Karimova, filha do ex-líder uzbeque Islom Karimov .
• Abdülhamit Gül , Ministro da Justiça turco .
• Süleyman Soylu , Ministro do Interior turco .
• Marián Kočner , empresário eslovaco

A seguir estão as pessoas que estiveram envolvidas no assassinato de Jamal Khashoggi :

• Salah Mohammed Tubaigy, Diretor do Conselho Forense da Arábia Saudita
• Mustafa al-Madani, dublê de Jamal Khashoggi
• Maher Mutrab, diplomata da Arábia Saudita
• Thaer al-Harbi, membro da Guarda Real Saudita
• Mohammed al-Zahrani, membro da Guarda Real Saudita
• Khalid al-Otaibi, membro da Guarda Real Saudita
• Fahad al-Balawi, membro da Guarda Real Saudita
• Saud al-Qahtani, conselheiro de Mohammed bin Salman
• Abdulaziz al-Hasawi, guarda-costas de Mohammed bin Salman
• Thaar al-Harbi, guarda-costas de Mohammed bin Salman
• Naif Alrifi, sócio em Mohammed bin Salman
• Saif al-Qahtani, parceiro em Mohammed bin Salman
• Mohammed al-Otaibi , Cônsul Geral Saudita da Turquia
• Meshal Saad al-Bostani, membro da Real Força Aérea Saudita
• Waleed Alsehri, membro da Real Força Aérea Saudita
• Mansour Abahussain, membro do Serviço Secreto de Estado do Reino da Arábia Saudita
• Badr al-Otaibi, membro do Serviço Secreto de Estado do Reino da Arábia Saudita
• Turki Alsehri

Lista Negra 2017

Em 9 de janeiro de 2017, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA atualizou sua "Lista de Cidadãos Especialmente Marcados " sob a Lei Magnitsky e acrescentou Alexander Ivanovich Bastrykin , Andrei Konstantinovich Lugowoi , Dmitri Wadimowitsch Kovtun , Stanislav Gordievsky e Gennady Plaksin para a lista negra. Todos os seus ativos mantidos por instituições financeiras americanas foram congelados e as transações com essas instituições e sua entrada nos Estados Unidos foram proibidas.

Funcionários dos EUA banidos da Rússia

Funcionários dos EUA, supostamente sobre a legalização da tortura estavam envolvidos e detenção por tempo indeterminado de prisioneiros:

• David S. Addington , Chefe de Gabinete do Vice-Presidente Dick Cheney (2005–2009)
• John Yoo , procurador-geral adjunto dos EUA no Escritório de Assistência Jurídica do Departamento de Justiça (2001-2003)
• Geoffrey D. Miller , Major-General aposentado do Exército dos EUA, comandante da Força Tarefa Conjunta de Guantánamo (JTF-GTMO), a organização que dirigia os campos de prisioneiros na Base Naval da Baía de Guantánamo (2002-2003)
• Jeffrey Harbeson, oficial da Marinha dos EUA , comandante da JTF-GTMO (2010-2012)

Os legisladores russos também proibiram várias autoridades americanas envolvidas no processo e no julgamento do contrabandista de armas russo Viktor Anatolyevich But e do contrabandista de drogas Konstantin Yaroshenko, ambos presos nos Estados Unidos:

• Jed S. Rakoff, Chief Justice do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Borough sul de New York
• Preet Bharara , ex-promotor público do distrito sul de Nova York
• Michael J. Garcia , promotor público do distrito sul de Nova York
• Brendan R. McGuire, procurador-geral assistente dos EUA
• Anjan S. Sahni, procurador-geral adjunto
• Christian R. Everdell, procurador-geral adjunto
• Jenna Minicucci Dabbs, Procuradora Geral Adjunta
• Christopher L. Lavigne, Procurador-Geral Adjunto
• Michael Max Rosensaft, Procurador-Geral Adjunto
• Louis J. Milione, Representante Especial da Drug Enforcement Administration ( DEA )
• Sam Gaye, enviado especial supremo da DEA
• Robert F. Zachariasiewicz, Representante Especial da DEA
• Derek S. Odney, Representante Especial da DEA
• Gregory A. Coleman, enviado especial do Federal Bureau of Investigation

literatura

• Bill Browder, Red Notice: How I Became's Public Enemy No. 1 , Carl Hanser Verlag Munich, 2015, ISBN 978-3-446-44303-7
• Bill Browder, Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man's Fight for Justice (Reprint ed.), Simon & Schuster, 20 de outubro de 2015, ISBN 978-1-4767-5574-8 .
• Emma Gilligan, "Smart Sanctions against Russia: Human Rights, Magnitsky and the Ukrainian Crisis" , Demokratizatsiya , Volume 24, Número 2, Primavera de 2016, pp. 257-277, ISSN 1940-4603
• Anton Moiseienko, “'No Safe Haven': Denying Entry to the Corrupt as a New Anti-Corruption Policy”, Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, Issue 4, 2015, pp. 400-410. Doi: 10.1108 / JMLC-01-2014-0004 .
• Jordan Tama, "Bipartisanship in a Polarized Age: The US Congress and Foreign Policy Sanctions," School of International Service Research Paper, no. 2015-2, 2015, SSRN 2553401.

Veja também

• Interdito (direito canônico)
• Direito penal internacional

Links da web

• HR 6156: Rússia e Moldávia Jackson - Revogação de Vanik e Lei de Responsabilidade do Estado de Direito de Sergei Magnitsky de 2012
• O que significa a Lei Magnitsky ( Memento de 16 de setembro de 2014 no Arquivo da Internet ) artigo de opinião.

Evidência individual