Crime organizado

O termo crime organizado geralmente se refere a grupos que sistematicamente perseguem objetivos criminosos . Em termos técnicos, o termo é definido com mais precisão. O Duden, que se baseia na linguagem geral, registra a grafia do crime organizado . A grafia alternativa crime organizado (abreviatura OK ) é usada principalmente em termos técnicos. Coloquialmente, isso também está associado ao crime de gangue .

Definições

Alemanha

Na Alemanha, o crime organizado é definido da seguinte forma :

“O crime organizado é a prática planejada de infrações penais determinadas pela busca de lucro ou poder , que, individualmente ou em sua totalidade, são de considerável importância se mais de dois participantes compartilham o trabalho por um período mais longo ou indefinido
    a) por meio de uso comercial ou estruturas semelhantes às de negócios,
    b) sob o uso da força ou outros meios adequados para intimidação ou
    c) cooperar enquanto influenciam a política , a mídia de massa , a administração pública , o judiciário ou a economia
. O termo não inclui crimes terroristas. "

Em contraste com o terrorismo , no qual os crimes são cometidos para atingir objetivos políticos, os crimes cometidos no âmbito do crime organizado são caracterizados pela intenção de lucro (material) dos perpetradores. Os crimes sem fins lucrativos (por exemplo, de motivação política ou religiosa) não se enquadram na definição de crime organizado. No Código Penal alemão , portanto, é feita uma distinção entre crime organizado ( seção 129, formação de organizações criminosas ) e terrorismo ( seção 129a, formação de organizações terroristas ).

Na realidade, porém, é difícil diferenciar entre essas diferentes formas, uma vez que os grupos terroristas estão cada vez mais usando o crime organizado para se financiar ou estabelecer contatos com redes criminosas que são, por exemplo, B. são úteis para comprar armas . Ao mesmo tempo, pode ser benéfico para o crime organizado estabelecer contato com grupos terroristas, uma vez que os crimes cometidos por estes são punidos de forma diferente na maioria dos países do que o “crime comum”.

Crime Organizado Transnacional

De acordo com a Convenção das Nações Unidas de 15 de novembro de 2000 contra o crime organizado transnacional, o crime organizado é transnacional se pelo menos um dos seguintes critérios for atendido: O crime organizado torna-se

  • exercido em mais de um estado;
  • cometido em um estado, mas muito de sua preparação, planejamento, direção ou controle ocorre em outro estado;
  • cometido em um estado, mas envolvendo um grupo criminoso organizado ativo em mais de um estado;
  • cometido em um estado, mas tem um forte impacto em outro estado.

Atividades importantes do crime organizado, como B. O contrabando ou tráfico de pessoas são transnacionais.

marca

O crime organizado ocorre em formas de organização hierarquicamente estruturadas; Mas também há rede-like , formas funcionalmente diferenciados de organização. Independentemente disso, as organizações criminosas são frequentemente apoiadas pela solidariedade étnica , idioma, costumes e antecedentes sociais e familiares. Isso cria um sistema de conexões pessoais e comerciais que pode ser usado por criminosos, em que muitas vezes existem relações muito fixas de autoridade e dependência e a possibilidade de sanções para os desviantes.

Devido à abordagem planejada e orientada para o longo prazo e às estruturas de negócios (exploração sistemática de saques, trabalho sob encomenda, planejamento preciso, exploração das necessidades do mercado), não é surpreendente que a maioria dos perpetradores do crime organizado proceder profissionalmente. Para manter a estrutura do grupo em segredo e evitar a identificação, costumam ser usados espantalhos .

A ajuda organizada para membros do grupo é uma marca registrada do crime organizado. Por exemplo, advogados caros e altas contribuições de fiança são pagas, assistência de fuga é fornecida, outras partes envolvidas em processos judiciais são intimidadas e são fornecidas testemunhas para exonerar.

Elementos conspiratórios , como o uso de pseudônimos ou códigos e o uso simultâneo de vários cartões de telefone celular, também fazem parte do crime organizado. Os grupos criminosos organizados muitas vezes se isolam do mundo exterior, o que se manifesta em mecanismos internos de resolução de conflitos nos quais a polícia não é chamada e na falta de disposição para prestar depoimento a eles. A fim de evitar processos judiciais e outros problemas, a corrupção é frequentemente usada e são criadas dependências (por exemplo, através de sexo , jogo ou usura ) que permitem a chantagem .

A maior parte dos lucros gerados pelas atividades do crime organizado são devolvidos à economia legal por meio da lavagem de dinheiro . Isso pode ser feito por meio de empresas jurídicas próprias ou de terceiros, empresas de caixa de correio ou contas bancárias (geralmente nos chamados paraísos fiscais ).

Fatores favoráveis

O crime organizado floresce especialmente quando as instituições do Estado, como governo, polícia ou lei, têm pouca influência ou não funcionam mais. Isso acontece principalmente durante crises econômicas, convulsões políticas ou convulsões sociais. Em tais circunstâncias, as organizações criminosas podem esperar menos interferência policial ou legal.

O crime organizado pode, em particular, ganhar uma posição nas sociedades de minorias (étnicas) porque estas freqüentemente rejeitam o estado e as autoridades. Além disso, as estruturas sociais sobre as quais o crime organizado é construído são mais pronunciadas nas sociedades minoritárias.

Impacto na sociedade

O crime organizado tem um efeito desestabilizador na segurança interna , na ordem do Estado e no funcionamento da ordem econômica. Como o esforço para combatê-los é alto, podem surgir sociedades paralelas e áreas ilegais. Uma forte presença do crime organizado em uma sociedade pode significar que a lei do respectivo estado não é suficientemente cumprida, fazendo com que o respeito ao sistema legal seja cada vez menor.

Crime Organizado - Terrorismo

A transição do crime organizado para o terrorismo e daí para um movimento de guerrilha ou libertação na guerra assimétrica pode ser fluida como meio de financiamento, mas também como meio de guerra para desestabilizar uma ordem social.

Campos de atividade

visão global

O crime organizado usa todos os campos de atividade com altas margens de lucro. Os campos de atividade incluem as seguintes áreas.

Estatisticas

De acordo com o "Relatório da Situação Federal do Crime Organizado 2011" da Polícia Criminal Federal , o tráfico e contrabando de drogas representaram 36,7 por cento em 2011, crimes relacionados a negócios (não deve ser equiparado ao crime do colarinho branco ) 14,8 por cento, impostos e infrações alfandegárias com 7%, 6% e contrabando de pessoas com 6,8% são as áreas com a maior proporção de infrações criminais. As outras ofensas OC permaneceram abaixo de 5 por cento em 2011.

O julgamento contra a gangue XY representa o maior julgamento contra o crime organizado no leste da Alemanha até hoje.

Suspeito de crime organizado 2013–2017

De acordo com o relatório do BKA em 2016, dois terços dos 8.675 suspeitos na Alemanha eram estrangeiros. O crime organizado na Alemanha é fortemente influenciado por grupos internacionais. De acordo com as informações, 80% das investigações preliminares têm conexões internacionais.

Em 2017, os não alemães novamente constituíram a maioria dos suspeitos OK. A taxa de suspeitos alemães caiu para 29,3% em 2016, de 32,5% em 2016.

Máfia mundial de apostas no futebol

Uma forma que só foi reconhecida como significativa nos últimos anos é a manipulação de resultados no futebol ( combinação de resultados ). O negócio de bilhões de dólares atrai criminosos com altos lucros com pouca ameaça de punição.

Na Malásia , República Popular da China ou Cingapura , os perpetradores individuais têm décadas de experiência. As organizações policiais nacionais ficam frequentemente sobrecarregadas, já que diferentes cenas de crime e diferentes nacionalidades dos acusados ​​complicam a situação jurídica. Alguns jogadores podem ser chantageados por causa de seu próprio vício no jogo , árbitros podem ser comprados por causa de sua baixa renda. Na base da pirâmide estão os "vanguardistas" que fazem contato com aqueles que podem ser subornados, financiam financiadores e organizam a manipulação. Organizações do OK até atuam como organizadoras de partidas internacionais: em fevereiro de 2011, por exemplo, partidas manipuladas foram organizadas em Antalya, na Turquia , com o estádio, jogadores e árbitros pagos em dinheiro.

A sentença por jogos de futebol manipulados até agora tem sido baixa: Wilson Perumal , que há anos manipulava jogos em todo o mundo, foi condenado a dois anos de prisão em 2011. O chefe de segurança da FIFA desde 2010, o australiano Chris Eaton , conta com uma melhor cooperação entre a polícia nacional, a Interpol e a FIFA. Estão planejados escritórios regionais de segurança, um escritório de denúncias anônimas e programas de anistia, como em outras áreas do crime organizado.

Crime organizado na Europa

De acordo com as suas próprias informações, a Europol identificou 5.000 grupos de crime organizado na União Europeia (em 2020). De acordo com um relatório da Europol publicado em abril de 2021, 70% de todas as gangues e redes na UE estão ativas em pelo menos três países da UE. Mais de 80% das redes criminosas na Europa usam estruturas legais de negócios e são organizadas como empresas comerciais, com diferentes níveis de gestão. O crime organizado controla diretamente ou se infiltra nas estruturas legais de negócios. De acordo com o relatório, todas as estruturas econômicas jurídicas são potencialmente suscetíveis de serem assumidas por organizações criminosas. Mais de 60% das gangues também usaram a corrupção como ferramenta. O crime organizado está se infiltrando deliberadamente nas economias europeias. "A extensão e a complexidade das atividades de lavagem de dinheiro na UE foram subestimadas", diz o relatório. Lavadores de dinheiro profissionais teriam criado um "sistema financeiro subterrâneo paralelo" para realizar transações e pagamentos fora do sistema financeiro legal e, portanto, de qualquer controle e rastreabilidade. O tráfico de drogas continua a ser de longe a maior fonte de renda para gangues na UE, de acordo com o relatório, que se baseia na análise de milhares de casos e dados . Cerca de 40% de todas as gangues criminosas da Europa são ativas no comércio de drogas.

Organizações parecidas com a máfia

As seguintes organizações criminosas são freqüentemente resumidas sob o termo Máfia , embora não possuam o contexto sócio-histórico. Portanto, é mais provável que sejam descritos como crime organizado , embora não seja necessário haver uma estrutura organizacional uniforme em todos os casos. As organizações criminosas mencionadas muitas vezes também pertencem aos chamados clãs .

Albânia

A máfia albanesa são gangues criminosas do tipo mafioso, cujas áreas de negócios incluem: Tráfico de seres humanos e de armas, lavagem de dinheiro, contrabando de drogas e cigarros e tráfico de órgãos.

Ásia

Alemanha

Do início do século 20 até a década de 1930, os ring clubs existiam na Alemanha como associações de ex-prisioneiros. Os Ringbrothers só aceitavam membros que haviam cumprido pelo menos dois anos de prisão e organizado prostituição, contrabando e assalto à mão armada; os membros detidos controlavam-nos, entre outros. cuidou de suas famílias enquanto estava sob custódia.

O chamado crime de elite (como fraude de investimento de capital ) geralmente não é atribuído à máfia.

O judiciário alemão não reconhece a extorsão de proteção como crime , mas é um fato generalizado na Alemanha :

As ações de proteção ainda fazem parte do crime organizado, investigado por departamentos especiais de polícia. Os atos geralmente ocorrem dentro de setores fechados da população. De acordo com a polícia, os cidadãos russos, turcos e italianos com oficinas, lojas, restaurantes e pubs são particularmente afetados.

De acordo com Jürgen Roth , esses cidadãos muitas vezes se tornam vítimas de seus próprios compatriotas porque os perpetradores falam a mesma língua, têm o melhor conhecimento de seus países de origem e conhecem a mentalidade de suas vítimas.

De acordo com as autoridades, sete a nove grandes famílias árabes suspeitavam de atividades criminosas em Berlim em 2016. A maioria deles veio do Líbano no final da década de 1970, comprou casas baratas e aos poucos passou a morar ali com suas famílias. Eles agora dominam a maioria do crime organizado, especialmente partes do mercado de drogas, são especializados em crimes contra a propriedade.

Grécia

Especialmente em Creta, onde a posse ilegal de armas e a vendeta são uma tradição histórica, existe uma grande produção de haxixe, o que torna a Grécia um grande fornecedor. As organizações de gângsteres gregos são principalmente ativas na Europa e operam cada vez mais entre outras coisas. Contrabando de cigarros, tráfico de drogas e, em alguns casos, negócios de armas.

Colômbia

A América Latina era governada por dois cartéis de drogas colombianos nas décadas de 1970, 1980 e 1990, que dividiram quase completamente os mercados de cocaína latino-americano e americano. O mais poderoso era o cartel de Cali , que controlava até 80% do comércio de cocaína com os Estados Unidos. O cartel de Medellín, muito menor , era conhecido por seu notório chefe Pablo Escobar , que, entre outras coisas. por meio de seus crimes a uma das pessoas mais ricas do mundo e por um curto período de tempo a uma cadeira no Congresso colombiano, mas foi morto a tiros pela polícia em uma corrida em 1993, após uma longa perseguição.

Polônia

Na Polônia, a formação de estruturas semelhantes à máfia está intimamente ligada ao colapso do comunismo . Como resultado da perda temporária de controle das instituições do Estado e, em particular, como resultado da dissolução da milícia e do serviço de segurança do Estado a partir de 1989, surgiram alianças criminosas , especialmente na área metropolitana expandida de Varsóvia e Baixa Silésia , que enriqueceu com o tráfico e o roubo de drogas na década de 1990. Em meados da década de 2010, no entanto, várias gangues organizadas poderiam ser perseguidas, expropriadas e seus respectivos líderes presos por meio do uso de investigadores especiais direcionados e da formação do Escritório de Segurança do Estado .

As organizações criminosas mais famosas foram o “ Grupo Pruszków ”, que reivindicou as áreas ao norte, sul e oeste de Varsóvia, e o “ Grupo Wołomin ”, que reivindicou as áreas a leste da capital. Além do roubo e do contrabando, as principais fontes de receita das duas organizações eram esquemas de proteção e assassinatos por encomenda . As prisões de atores-chave de ambos os grupos limitaram amplamente suas atividades. Na série de televisão Odwróceni ( Eng . The Reverse ), produzida desde 2007, a ascensão e queda do “Grupo Pruszków” é o tema principal.

Rússia

As várias gangues criminosas que surgiram após o colapso da União Soviética na caótica década de 1990 são frequentemente chamadas de "máfia russa". Essas organizações não inteiramente mafiosas são certamente as que se desenvolvem mais rapidamente e, ao mesmo tempo, as mais violentas. Internacionalmente, a máfia russa está representada principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Sede bem conhecidas são z. B. Nova York , Londres e Berlim . Depois do contrabando de armas, a maior área de negócios da máfia russa é o tráfico de drogas e de pessoas, bem como a lavagem de dinheiro. Um dos grupos mais conhecidos publicamente são os Vory v zakone .

Sérvia

A máfia sérvia, também conhecida como “Nasa Stvar”, ganhou cada vez mais destaque no início dos anos 1970. Durante este tempo, alguns mafiosos sérvios bem conhecidos foram para Milão (Itália) e juntos formaram uma grande organização criminosa. Na guerra iugoslava e no crime associado, a máfia sérvia cresceu cada vez mais. Ela é conhecida, entre outras coisas. Tráfico de armas e drogas e extorsão de dinheiro de proteção. É muito ativo na Europa (incluindo Alemanha, Holanda, Suécia) e também na América.

Peru

Além de crimes tradicionais como tráfico de drogas, prostituição e fraude de crédito, a máfia turca também está envolvida no tráfico de crianças, sequestro e tráfico de órgãos. A máfia turca controla cerca de um quarto da economia turca. Isso surge de um relatório publicado pela Câmara de Comércio de Ancara na capital turca em 7 de junho de 2004.

Estados Unidos

O Kosher Nostra era uma aliança mafiosa, principalmente na cidade de Nova York na década de 1930. Centenas de assassinatos são atribuídos à Murder, Inc. , que é operada em conjunto com a empresa americana Cosa Nostra . Seu nome foi baseado no nome "Cosa Nostra" e na descendência predominantemente judaica de membros de gangues como Meyer Lansky , Bugsy Siegel e Dutch Schultz . Lansky, em particular, era amigo de infância de Lucky Luciano e ambos foram fundamentais na formação do Sindicato Nacional do Crime . No entanto, o Kosher Nostra desapareceu com a morte da primeira geração de mafiosos , pois a formação de gangues de criminosos foi abandonada devido ao aumento da sociedade.

Organizações do crime organizado na Europa

Organizações do crime organizado fora da Europa

Angloamérica

América latina

Ásia

literatura

  • Brian Freemantle : importadores do crime. O crime organizado domina a Europa . List, Munich 1996, ISBN 3-471-77553-6 .
  • Claudio Besozzi: Crime Organizado e Pesquisa Empírica . Rüegger, Chur 1997, ISBN 3-7253-0583-8 .
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  • Letizia Paoli: Mafia Brotherhoods. Crime organizado, estilo italiano . Dissertação. Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN 0-19-515724-9 .
  • Norbert Mappes-Niedieck: Balkan Mafia . Links, Berlin 2003, ISBN 3-86153-284-0 .
  • Jörg Kinzig : A gestão jurídica das manifestações do crime organizado . Duncker e Humblot, Berlin 2004, ISBN 3-428-11488-4 .
  • Stephanie Oesch: Crime organizado - uma ameaça ao centro financeiro suíço? vdf Hochschulverlag, Zurich 2010, ISBN 978-3-7281-3283-3 .
  • Josef Estermann: Crime organizado na Suíça, Orlux Verlag, 2ª A., Zurique 2021, ISBN 978-3-907230-11-4 .

Veja também

Links da web

Evidência individual

  1. Veja a palavra-chave organizada na Duden online
  2. ^ Definição da Polícia Federal Criminal
  3. Diretrizes conjuntas dos ministros / senadores da justiça e dos ministros / senadores do interior dos estados federais sobre a cooperação entre o Ministério Público e a Polícia no julgamento do crime organizado Em: Diretrizes para processos criminais e multas administrativas, Anexo E nº 2.1. Status: 2008
  4. Artigo 3, parágrafo 2 da Convenção contra a Convenção Transfronteiriça Organizada [1]
  5. a b c d e f g http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjendung/Finanzkrise-macht-Mafia-noch-gefaehrlicher/story/22451258 (acessado em 25 de maio de 2009)
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  7. Ver BKA: Organized Crime Bundeslageimagem BKA: Organized Crime Bundeslage 2011 , Wiesbaden 2012, p. 9.
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  9. Cópia arquivada ( lembrança de 24 de outubro de 2008 no Internet Archive )
  10. a b Delegacia de Polícia Criminal Federal (ed.): Crime Organizado - Relatório da Situação Federal 2017 . 1 ° de agosto de 2018, p. 13 ( bka.de ).
  11. Welt.de: Estrangeiros moldam o crime organizado na Alemanha
  12. Estamos em guerra : Entrevista com Chris Eaton em Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , 21 de agosto de 2011, p. 18
  13. A autoridade policial da UE teme o “florescimento” do crime organizado. In: hasepost.de. 28 de dezembro de 2020, acessado em 29 de dezembro de 2020 .
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  19. welt.de: O submundo de Berlim está perdido para os clãs árabes