Mercado darknet

Um mercado darknet (também: mercado de criptografia ) é um mercado virtual que opera na darknet fora da Internet aberta . Basicamente, uma vez que esses são mercados negros ilegais , tais plataformas são implementadas como serviços ocultos na rede Tor ou I2P .

Em geral

Os únicos meios de pagamento são moedas criptográficas , como B. Bitcoin ou Monero são usados. Os mercados da Darknet tornaram-se conhecidos por um grande público principalmente por meio da ascensão e queda do Silk Road .

Embora todos os grandes mercados representem plataformas de comércio eletrônico completas e, portanto, atuem como terceiros para compradores e vendedores, algumas ofertas são limitadas a uma função de portal de classificados ou fórum e oferecem apenas uma opção de contato entre as partes envolvidas. Deve ser feita uma distinção entre mercados e lojas simples de revendedores, Alguns também operam no Clearnet (Internet aberta).

Os produtos comercializados são principalmente drogas ilegais e vários bens digitais (por exemplo, contas premium e e-books ), mas em algumas plataformas também falsificam dinheiro , documentos de identidade e cartões de crédito falsificados , bem como armas e pornografia infantil .

Origem e história

Embora o varejo online na darknet não tenha começado até por volta de 2011, os produtos ilícitos estavam entre os primeiros produtos a serem comercializados pela Internet quando os alunos da Universidade de Stanford e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts usaram a ARPANET para comprar cannabis Coordinate. No final da década de 1980, grupos de notícias como alt.drugs tornaram-se centros online de discussão e informações sobre drogas ; no entanto, todos os negócios relacionados foram conduzidos diretamente entre indivíduos totalmente fora do site.

A publicação da primeira versão do Tor desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos - um software ponto a ponto que disfarça os endereços IP dos usuários para preservar o anonimato - tornou o Darknet possível em sua forma atual em setembro de 2002. Em sua fase inicial, isso lembrava a Internet rudimentar do início dos anos 1990 e era usada principalmente por geeks de computador e um núcleo duro de criminosos .

Isso mudou quando a primeira encarnação do Silk Road entrou no ar em fevereiro de 2011 ; a plataforma foi anunciada abertamente pela operadora como “ Amazon para medicamentos ”. Dois anos e meio depois, as autoridades conseguiram dominar o mercado, mas apenas um mês depois ele voltou a funcionar como Silk Road 2.0 . Pouco depois, em novembro de 2013, Bitcoins no valor de 6 milhões de dólares americanos foram roubados na plataforma concorrente Sheep Marketplace em um hack de software , que levou ao fechamento do mercado. Posteriormente, isso se revelou uma fraude em grande escala por parte dos operadores do mercado. O encerramento do Sheep Marketplace resultou em um enorme afluxo de novos usuários para o concorrente Black Market Reloaded , após o que este último também fechou por insuficiência de capacidade.

O hack do Bitcoin de fevereiro de 2014 foi o prenúncio do lento fim do Silk Road 2.0. Ao longo do ano, Agora e Evolution se tornaram os mercados dominantes na Darknet. Por fim, o Silk Road 2.0 foi apreendido em novembro de 2014 durante a Operação Onymous , realizada pelo FBI e pela Europol , entre outros , e o operador foi preso.

No decorrer do que foi possivelmente o maior golpe de saída da história dos mercados de darknet, o Evolution foi fechado em março pelas operadoras que operavam sob os pseudônimos Verto e Kimble e todos os fundos fiduciários foram roubados. Então veio o Reddit em vista do z. Às vezes, enormes somas de dinheiro foram roubadas de milhares de usuários da plataforma, resultando em ameaças públicas de outras partes (supostamente) envolvidas.

Pouco depois, dois casos de corrupção significativa do governo no caso do Silk Road tornaram-se públicos: no decorrer de sua missão de se infiltrar no Silk Road original, os funcionários da DEA Carl Mark Force IV e Shaun Bridges do Serviço Secreto adquiriram o equivalente a pelo menos 1,3 milhões de dólares norte-americanos, dólar enriquecido. Eles foram acusados ​​de fraude, roubo de propriedade do governo e lavagem de dinheiro. Em outubro de 2015, Force foi condenado a 78 meses (mais de 6 anos) de prisão e Bridges foi condenado a 71 meses (quase 6 anos) em dezembro.

O site de notícias Deep Dot Web informou em maio de 2016 que o mercado recentemente reativado do Silk Road 3.0 (que, no entanto, só tem o nome em comum com a plataforma original) anunciou que a partir de 8 de junho parte das vendas irá para o Programa canadense de ajuda à dependência Última porta para doar. A razão para isso é que o mercado está se concentrando antes de mais nada na segurança e privacidade de seus usuários, em vez da maximização dos lucros, e está consistentemente por trás do consumo que minimiza os danos .

Medidas de segurança e acesso aos mercados darknet

Para acesso anônimo aos serviços Darknet, o Tor Browser Bundle é usado além de uma implementação PGP atual (como gpg4usb ou GnuPG ). Uma vez que em algumas jurisdições (por exemplo, Grã-Bretanha) a liberação da frase - senha para portadores de dados criptografados pode ser forçada, esses ou programas semelhantes que não requerem instalação, junto com as chaves privadas e outros dados confidenciais, são salvos em um, B. mídia removível copiada criptografada com VeraCrypt ou LUKS / dm-crypt . Uma vez que os sistemas Windows não podem ser verificados por backdoors devido ao seu código-fonte desconhecido, sistemas Linux especializados como Tails ou a instalação permanente de um sistema Linux como Ubuntu , Linux Mint ou Qubes OS (incluindo em uma máquina virtual ) são usados. Eles oferecem criptografia parcial ou total do sistema durante a instalação.

Toda a comunicação dentro de uma loja, em particular a transmissão de endereços de entrega, ocorre por razões de segurança e anonimato usando criptografia PGP, com mensagens sendo criptografadas com a chave pública do destinatário armazenada no perfil do usuário . Um PIN de segurança especificado pelo usuário é necessário para pagamentos ou retiradas na maioria dos mercados. Além disso, tendo em vista a darknet generalizada roubo de identidade a mais autenticação de dois fatores utilizados tomando cuidado para descriptografar um curto mistério depois de entrar o nome de login e senha, por meio de sua própria chave PGP privada.

Um ponto fraco potencial na cadeia de segurança é a escolha do endereço de entrega, que é principalmente relevante no caso de criação de perfil de fluxos de correio suspeitos por investigadores, mas também no que diz respeito a comerciantes darknet que armazenam dados de clientes permanentemente e possivelmente não criptografados. Para disfarçar nomes reais e local de residência, alguns compradores usam z. B. caixas de correio em endereços vazios , receber itens como poste restante usando uma senha ou alugar caixas de correio com um nome falso.

Bitcoins não são completamente anônimos, apenas "pseudônimos"; os metadados podem ser usados ​​para rastrear transações para um endereço Bitcoin específico. Para eliminar esse risco, existem os chamados Bitcoin mixers , nos quais a origem é ocultada por meio de pagamentos aleatórios de um pool compartilhado para estabelecer a fungibilidade dos Bitcoins (a chamada implementação CoinJoin). A troca de bitcoins em moedas criptográficas com assinaturas de anel, como B. Monero , é usado para disfarçar a origem.

Transação comercial

Fluxo de caixa em um negócio de mercado darknet; o exemplo mostra o fluxo de caixa do mercado darknet, que não existe mais, Silk Road. O governo dos EUA é o autor do fluxograma.

A aparência e a interface do usuário dos mercados darknet são geralmente executadas profissionalmente e são semelhantes às de outros mercados virtuais, como eBay ou Amazon. Em princípio, uma carteira de moedas com um ou mais endereços é fornecida para cada conta, e novos endereços podem ser gerados a qualquer momento. Após a conclusão da compra, o valor a ser pago é repassado ao vendedor. Muitos mercados alteram (anonimam) as moedas internamente para dificultar o rastreamento da transação por terceiros. Além disso, os mercados recomendam moedas caindo antes de depositá-las no mercado.

Quase sempre existe um sistema de tutela ( caução ), em que o valor a pagar à carteira do mercado é pago e só será pago após o fechamento do pregão no vendedor. Um número cada vez maior de mercados também oferece suporte a multisig escrow , um tipo de extensão criptográfica que dificulta a perda de pagamentos ou roubo pelas partes envolvidas.

Os produtos adquiridos podem ser avaliados e / ou revisados, o que tem um impacto direto na reputação do vendedor e cria uma base de confiança. O atendimento ao cliente também está sempre disponível, por exemplo, para relatar fraudes .

Atividades de aplicação da lei

Repetidamente, as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei conseguem fechar grandes e pequenos mercados na Darknet e obter dados do usuário. Uma das maiores da história recente foi a Operação Bayonet , uma operação secreta multinacional em que autoridades dos EUA , Europa , Tailândia e Canadá conseguiram encerrar os mercados de darknet AlphaBay e Hansa e recuperar dados como endereços IP , PGP apreender mensagens criptografadas , bitcoins , senhas e outras informações “relevantes”.

A polícia holandesa mantém uma página que funciona como um serviço oculto  na rede Tor para fornecer informações sobre suas atividades para conter o crime na Darknet. O site também pretende agir como um impedimento com uma lista atualizada em tempo real de usuários do mercado Darknet identificados e condenados. Ele está disponível no link politiepcvh42eav.onion .

Em 15 de março de 2019, o Conselho Federal Alemão aprovou um projeto de lei com o objetivo de facilitar as investigações contra operadores de plataformas de comércio ilegal na Darknet. Conseqüentemente, um novo crime deve ser introduzido no Código Penal Alemão , Seção 126a , que torna a operação de mercados ilegais na Internet um crime. A pena máxima prevista é de três anos de prisão. De acordo com isso, a oferta de serviços na Darknet seria punível se estes, por sua vez, permitissem crimes como distribuição de drogas , explosivos ou pornografia infantil .

Tendências e impactos do comércio Darknet

Pode-se afirmar que apesar da ação concertada das autoridades policiais e do aumento dos casos de fraude, o número de listagens de produtos tem crescido continuamente e com percentagens anuais de dois dígitos desde a instalação da loja. No decorrer disso, o comércio de drogas na Darknet provou ser notavelmente resistente à interferência externa e atingiu (em agosto de 2016) um volume de vendas mensais estável do equivalente a US $ 12 milhões a US $ 21 milhões, que é um aumento de três vezes em comparação com 2013. Apesar disso, o comércio online representa apenas uma pequena fração do comércio total de drogas, que só na Europa chega a cerca de € 2 bilhões por mês.

De acordo com um estudo das Universidades de Montreal e Manchester, os mercados, em seu papel de atacadistas virtuais , podem ter levado a uma diminuição da intimidação e dos crimes violentos relacionados ao tráfico de drogas. A mesma suposição vem de um relatório de investigação do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência , que também atesta que as drogas obtidas na Darknet são geralmente mais puras do que as disponíveis nas ruas.

De acordo com um estudo da Universidade de Oslo (2017), 80% dos clientes nos mercados de darknet são homens, bem-educados, conhecedores de tecnologia, na casa dos 20 anos e consumidores ocasionais. Por outro lado, as pessoas com “comportamento de consumidor problemático ou dependente” que não podem esperar vários dias pela entrega do medicamento - ou que não dispõem dos recursos técnicos e financeiros ou competências digitais necessários, têm pouco acesso.

Um estudo de 109.686 transações no antigo mercado darknet Agora mostrou que os medicamentos eram os produtos mais frequentemente negociados com 85% de todas as transações, seguidos - muito atrás - por serviços (por exemplo, hacking e dinheiro) com 2,4% e falsificações (por exemplo, relógios) com 2,2%. Produtos químicos e joias raramente eram comercializados na Ágora.

glossário

• 2FA = autenticação de dois fatores ; login seguro em duas etapas com dados de login e chave PGP privada
• CD = entrega controlada ; Entrega de uma remessa ilegal por um policial à paisana com o objetivo de evacuar o destinatário
• DNM = Mercado Darknet
• Drop = endereço de entrega; seja como um nome real ou anonimamente
• Escrow = conta garantida , que é administrada pelo mercado durante a transação
• Sair do Scam = "sair da fraude" ; Fraude de choque ; Tipo de fraude em que um varejista ou loja deixa de operar sem aviso prévio e se enriquece financeiramente com antecedência, aproveitando a confiança do cliente
• FE = finalizar mais cedo ; Conclusão manual "antecipada" da transação pelo comprador antes do recebimento das mercadorias, geralmente com um desconto por parte do varejista
• LE = aplicação da lei ; Agências de aplicação da lei
• Carta de Amor = "carta de amor" ; Notificação da empresa postal ou de logística de que uma remessa não pôde ser entregue devido a confisco . Em particular, isso ocorre porque, no caso do USPS, isso é feito na forma de um pedaço de papel rosa
• Multisig Escrow = Sistema de garantia à prova de fraude em que uma carteira temporária com chaves únicas é criada fora do mercado
• OPSEC = segurança operacional ; Medidas destinadas a minimizar o risco de atividades ilegais serem descobertas
• Stealth = medidas pelas quais uma remessa deve aparecer tão imperceptível quanto possível pelo correio ou na passagem alfandegária (mesmo com uma verificação no local)
• Tumbler = Serviço de mistura, um serviço para a "mistura" aleatória de transações de criptomoeda, em que sua origem é obscurecida

Inchar:

Veja também

literatura

• Stefan Mey: Darknet: armas, drogas, denunciantes. CH Beck 2017, ISBN 978-3-406-71383-5
• Stefan Mey: A banalidade do dark commerce: a darknet como uma área de compras - revista c't. In: heise.de. 26 de dezembro de 2015, acessado em 21 de maio de 2017 . 
• Otto Hostettler: Darknet: O mundo das sombras da Internet. NZZ Libro, Zurique 2017, ISBN 978-3-03810-257-1 .
• Otto Hostettler: O mundo das sombras da Internet. Observer , 4/2016, 19 de fevereiro de 2016.
• Martin Dittus, Joss Wright, Mark Graham: Criminalismo de Plataforma: A Geografia de 'Última Milha' da Cadeia de Suprimentos do Mercado Darknet. arxiv : 1712.10068 [cs] , versão alemã: Revisão de tecnologia: Quando o traficante de drogas está na esquina da Darknet. In: heise.de. 23 de janeiro de 2018, acessado em 30 de janeiro de 2018 . 
• Mario Stäuble, Alexandre Haederli: intoxicação por um correio. Como funciona o tráfico de drogas na Darknet. In: Tages-Anzeiger de 2 de maio de 2018 (arquivo).

Links da web

• DNStats - Diretório de mercados Darknet, com estatísticas
• Darknet Market Chart - Comparação detalhada dos mercados Darknet
• A Internet e os mercados da droga - relatório de investigação do OEDT (inglês)
• Drogas e darknet: uma ameaça crescente à saúde e segurança. In: europol.europa.eu. 28 de novembro de 2017, acessado em 17 de dezembro de 2017 . 

Evidência individual